David Lüdtke

Les faux noms, les sociétés écrans et les adresses virtuelles ne permettent plus aux fraudeurs de rester impunis. Les enquêtes OSINT professionnelles combinent les informations publiques avec l'analyse forensique de la blockchain et l'analyse technique pour démanteler les réseaux criminels. Découvrez comment le renseignement en sources ouvertes aide les avocats, les entreprises et les forces de l'ordre à résoudre les affaires de fraude.

Des actifs ont-ils transité par des portefeuilles liés au groupe Huione ? Pour les cabinets d’avocats, les entreprises et les autorités, une évaluation fiable est essentielle. Nous expliquons les mesures du FinCEN, la liquidation de Huione Pay et H-Pay, et démontrons comment l’analyse forensique de la blockchain, admissible devant les tribunaux, peut étayer les plaintes et les enquêtes.

L'USDC est l'une des rares cryptomonnaies majeures que Circle peut bloquer de manière centralisée. Cela offre aux avocats, aux administrateurs judiciaires et aux forces de l'ordre un outil pratique pour la protection des actifs. Nous expliquons la fonction de liste noire, les cas connus et les exigences relatives aux preuves recevables en justice.

Polygon est rapide, abordable et international, et les criminels exploitent ces atouts. Comment l'analyse forensique des cryptomonnaies, admissible devant les tribunaux, permet aux avocats et aux entreprises de découvrir les transferts d'actifs.

Les opérations inter-chaînes sur Arbitrum présentent des difficultés d'analyse forensique : la logique du séquenceur, la boîte de réception différée et l'architecture du routeur et de la passerelle exigent une distinction méthodologique claire entre les faits vérifiables sur la chaîne et leur interprétation. Nous présentons un cadre d'investigation reproductible pour l'analyse professionnelle des swaps sur Arbitrum, servant de base à des rapports recevables devant les tribunaux.

Comment l'intelligence artificielle transforme la crypto-criminalistique : regroupement de portefeuilles, analyse de graphes, traçage inter-chaînes et analyse comportementale, et quelles sont ses limites.